發(fā)布文號(hào): 建總發(fā)字[1997]第149號(hào)
第一條 為了準(zhǔn)確、及時(shí)了解建設(shè)銀行發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件的情況，加強(qiáng)案件管理，根據(jù)《中國人民銀行金融詐騙盜竊搶劫涉槍案件報(bào)告制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)銀行的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 侵害建設(shè)銀行資金（含有價(jià)證券）和涉及建設(shè)銀行槍支的下列（含未遂，下同）案件，要按本制度的有關(guān)規(guī)定上報(bào)。
一、詐騙案件：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，詐騙資金數(shù)額較大的；進(jìn)行金融票據(jù)、信用卡詐騙資金數(shù)額較大的；進(jìn)行信用證詐騙的；使用偽造、變?cè)斓膰鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)的案件。
二、盜竊案件：盜竊銀行資金的案件。
三、搶劫案件：搶劫銀行資金和運(yùn)鈔車的（不論是否造成資金損失或人員傷亡）案件。
四、涉槍案件：守庫、押運(yùn)用槍支被搶、被盜、丟失的；利用配發(fā)槍支犯罪活動(dòng)的；因管理不善，造成槍支走火致人傷亡的案件。
第三條 金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件以公安司法部門認(rèn)定的為準(zhǔn)。未遂案件的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：雖未得逞，但已構(gòu)成事實(shí)，或公安機(jī)關(guān)已經(jīng)受理的。
第四條 下列情況列入案件報(bào)告內(nèi)容：
１．發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件情況；
２．成功堵截、制止金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件，為保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和職工人身安全做出突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的事跡；
３．其他需要報(bào)告的情況。
第五條 發(fā)案行保衛(wèi)部門對(duì)發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件要立即報(bào)告上級(jí)行，其中涉案金額１０萬元以上的盜竊案件、１００萬元以上的金融詐騙案件和搶劫、涉槍案件要在案發(fā)后１２小時(shí)內(nèi)逐級(jí)報(bào)至一級(jí)分行。
第六條 一級(jí)分行保衛(wèi)處接到涉案金額１０萬元以上的盜竊案件、１００萬元以上的金融詐騙案件和搶劫、涉槍案件報(bào)案后，使用《建設(shè)銀行保衛(wèi)部門案件報(bào)告表》（見附表一）一案一報(bào)，于２４小時(shí)內(nèi)報(bào)告總行保衛(wèi)部。
第七條 涉案金額１０萬元以上的盜竊案件、１００萬元以上的金融詐騙案件和搶劫、涉槍案件，一級(jí)分行保衛(wèi)部門要在案件基本事實(shí)審理清楚和結(jié)案后，向總行保衛(wèi)部報(bào)告案件綜合情況和結(jié)案報(bào)告。
第八條 案件綜合情況報(bào)告內(nèi)容包括：發(fā)案時(shí)間、發(fā)案單位、發(fā)案部位、內(nèi)外涉案重點(diǎn)人員的基本情況，案件發(fā)現(xiàn)過程、作案時(shí)間、作案手段，涉案資金數(shù)額、資金流向及用資單位、人員的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、存單、票據(jù)的流失和追收情況，堵截、查處和防范措施等基本情況，結(jié)案報(bào)告除上述內(nèi)容外，還應(yīng)有涉案人員處理結(jié)果。
第九條 發(fā)生涉案金融１億元以上的詐騙案、１００萬元以上的盜竊案，一級(jí)分行分管安全保衛(wèi)的領(lǐng)導(dǎo)要向總行進(jìn)行專題匯報(bào)。
第十條 一級(jí)分行保衛(wèi)處每月匯總本行系統(tǒng)發(fā)生的案件，于每月３日前將上一月發(fā)生的案件情況分別使用《中國建設(shè)銀行詐騙案件統(tǒng)計(jì)表》（見附表二）、《中國建設(shè)銀行盜竊案件統(tǒng)計(jì)表》（見附表三）、《中國建設(shè)銀行搶劫案件統(tǒng)計(jì)表》（見附表四）、《中國建設(shè)銀行涉槍案件統(tǒng)計(jì)表》（見附表五）電傳報(bào)送總行保衛(wèi)部。當(dāng)月未發(fā)生案件的行，在上報(bào)的報(bào)表中說明。
第十一條 一級(jí)分行每年１月５日前，向總行保衛(wèi)部報(bào)送上年度《中國建設(shè)銀行金融詐騙盜竊搶劫涉槍案件統(tǒng)計(jì)年報(bào)表》。年內(nèi)沒有發(fā)生案件的行，在報(bào)表上文字說明。
第十二條 發(fā)生案件的行，不得以任何理由隱瞞不報(bào)，凡發(fā)案不報(bào)，而貽誤案件查處工作，并造成嚴(yán)重后果的，總行將根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。
第十三條 各省、市、自治區(qū)、直轄市分行可依照本制度制定相應(yīng)的報(bào)告制度。
第十四條 本規(guī)定自１９９７年１１月１日起執(zhí)行，原下發(fā)的有關(guān)制度規(guī)定、統(tǒng)計(jì)報(bào)表停止執(zhí)行。
附表略。
